Под руководством Банковского союза, объединяющего эстонские коммерческие банки, на сегодняшней конференции будут говорить о новых мерах по предотвращению отмывания денег, а также об уроках борьбы с финансовыми преступлениями.
Сегодня, 27 марта, в Таллинне, в Swissotel, состоится конференция о мерах по предотвращению отмывания денег, где тему обсудят как представители публичного сектора, банковского дела, силовых структур, так и представители финансового надзора.
Со вступительной речью конференцию откроет президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, после чего последуют четыре дискуссии – в первой будет говориться о роли мер по предотвращению отмывания денег, во второй о будущем платежных услуг, в третьей о сути банковской тайны в начале 21-го века, и в последней дискуссии обсудят как отражение в СМИ темы отмывания денег влияет на банковский сектор.
О мерах по предотвращению отмывания денег
читайте на портале Business-M ЗДЕСЬ::
.
«В эстонском обществе очень много говорят о прошлых удачах и неудачах в сфере по предотвращению отмывания денег. Цель Банковского союза – с помощью конференции провести линию и недвусмысленно посмотреть в будущее. Обсудим, что могут сделать для этого все звенья цепи по предотвращению отмывания денег, для того чтобы мы достигли как можно более хорошего результата, как уравновесить законные права людей и ожидания общества, и в то же время предложить клиентам банковские услуги на уровне 21 века», сказал председатель правления Банковского союза Эрки Килу. «Моральные ожидания членов общества и интересы и права клиента, как физического лица или фирмы, находятся иногда в остром противоречии при борьбе с финансовыми преступлениями, также вызывает вопросы, что мы, как клиенты банков, ожидаем в отношении использования своих личных данных», привел он некоторые противоречивые темы обсуждения.
Помимо местных выступающих из Эстонии, на конференции также выступят несколько специалистов из других стран и международных компаний.
Килу также добавил, что эстонские банки за последние годы сделали большие инвестиции в сфере инфотехнологий, набрали много людей для работы в сфере по предотвращению отмывания денег и усилили внутренние процессы. «Так, например, в эстонских банках численность работников, которые борются с отмыванием денег, за последние четыре года удвоилась», сказал он. «Для дальнейшего исправления ситуации были необходимы также некоторые принципиальные изменения в законодательстве, которые бы облегчили передачу информации между самими участниками рынка, а также между участниками рынка и государством», сказал Килу. Руководитель Банковского союза особенно подчеркнул важность международного сотрудничества. «Отмывание денег является международным финансовым преступлением, которое невозможно эффективно остановить только лишь действиями на местном уровне. Большие шаги в этом направлении мы сможем сделать только в результате сотрудничества на уровне Европейского Союза», сказал он.
Eesti Pangaliit — Эстонский Банковский союз – это представительская организация эстонских банков, действующая с 1992 года. 12 членов союза обеспечивают работой 5 тысяч человек, обслуживают 2,2 млн клиентов и владеют активами на сумму 25 млрд евро, из которых 19 млрд составляют кредиты в экономику Эстонии. Основными целями Эстонского Банковского союза являются развитие банковской сферы и координация деятельности банков-членов. Эстонский Банковский союз является членом Европейской Банковской федерации.
